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第二天上午,按照庄菲和陈聪制定的策略,检查组撤走了,临走之前,还给了一个非常好的评价,目的就是迷惑对方。
接下来陈聪什么事也不能做了,只能暗中盯在这里,要尽快寻找到证据,好将理财中心的猫腻调查清楚。
但陈聪不能出面,李娜认识陈聪,陈聪想到了一个最为合适的人,卡猪。
陈聪亲自将卡猪叫了来,交给他十万元,让他冒充大客户去理财中心购买理财产品,而且是要找李娜亲自买。
省银监局股份制银行监管处检查组在这里检查的时候,吕立和李娜惶惶不可终日,当检查组撤去之后,还给了一个非常好的评价,这一下子就让吕立和李娜紧绷的神经彻底放松了下来。
卡猪走进了理财中心,径直走进了主任办公室,他一进门,就认出了这个黑不溜秋的女子就是李娜。因为卡猪在陈聪的手机中见过李娜的照片。
“你好,请问你是李主任吧?”
“是啊,你是?”
“呵呵,我今天到你们这里来,是专门来买理财产品的,请问你们这里有什么好的理财产品?”
“我们这里的理财产品可多了,请问你要什么类型的理财产品?”
“我不太懂,请你给我推荐几种吧。你是这里的主任,我相信你的推荐。”卡猪很会说话,李娜一听,心中大喜,立即就迫不及待地向卡猪推荐起理财产品来。当然了,李娜向卡猪推荐的理财产品都是不在条目的,也就是吕立和她暗中鼓捣的那些账外的理财产品。
卡猪也摆出了一副财大气粗的样子来,一口气就购买了十万元的。当卡猪离开的时候,李娜欣喜万分地亲自将卡猪送出了门,还叮嘱他下次再来买。
卡猪走出银行,就将购买的理财产品单据交给了陈聪。陈聪拿到单据后,立即返回了省银监局,走进了庄菲的办公室。
检查组撤回来的时候,早就将理财中心的理财产品条目名单取了回来。陈聪和庄菲一对理财产品的条目,就明白卡猪购买的这些理财产品正是违规发放的账外理财产品。
这一下证据确凿,而这些违规发放的账外理财产品,竟然是上海的一家理财公司。要对上海的这家理财公司展开调查,省银监局要和省公安厅经警大队联合办案才行。
为此,庄菲派陈聪和省公安厅经警大队的几名警员火速秘密赶往上海。只经过一天的调查,就将那家理财公司给调查清楚了。这家理财公司证件不全,和银行的合作,都是非法经营,吸收来的资金,几乎全部用于发放高利贷。
上海警方随即将那家理财公司给控制起来,吕立这边根本就得不到任何信息。陈聪和省公安厅经警大队的几名警员连夜返回本市,对此事进行立案侦查。
吕立和李娜都被立即停职,配合省银监局和警... -->>
第二天上午,按照庄菲和陈聪制定的策略,检查组撤走了,临走之前,还给了一个非常好的评价,目的就是迷惑对方。
接下来陈聪什么事也不能做了,只能暗中盯在这里,要尽快寻找到证据,好将理财中心的猫腻调查清楚。
但陈聪不能出面,李娜认识陈聪,陈聪想到了一个最为合适的人,卡猪。
陈聪亲自将卡猪叫了来,交给他十万元,让他冒充大客户去理财中心购买理财产品,而且是要找李娜亲自买。
省银监局股份制银行监管处检查组在这里检查的时候,吕立和李娜惶惶不可终日,当检查组撤去之后,还给了一个非常好的评价,这一下子就让吕立和李娜紧绷的神经彻底放松了下来。
卡猪走进了理财中心,径直走进了主任办公室,他一进门,就认出了这个黑不溜秋的女子就是李娜。因为卡猪在陈聪的手机中见过李娜的照片。
“你好,请问你是李主任吧?”
“是啊,你是?”
“呵呵,我今天到你们这里来,是专门来买理财产品的,请问你们这里有什么好的理财产品?”
“我们这里的理财产品可多了,请问你要什么类型的理财产品?”
“我不太懂,请你给我推荐几种吧。你是这里的主任,我相信你的推荐。”卡猪很会说话,李娜一听,心中大喜,立即就迫不及待地向卡猪推荐起理财产品来。当然了,李娜向卡猪推荐的理财产品都是不在条目的,也就是吕立和她暗中鼓捣的那些账外的理财产品。
卡猪也摆出了一副财大气粗的样子来,一口气就购买了十万元的。当卡猪离开的时候,李娜欣喜万分地亲自将卡猪送出了门,还叮嘱他下次再来买。
卡猪走出银行,就将购买的理财产品单据交给了陈聪。陈聪拿到单据后,立即返回了省银监局,走进了庄菲的办公室。
检查组撤回来的时候,早就将理财中心的理财产品条目名单取了回来。陈聪和庄菲一对理财产品的条目,就明白卡猪购买的这些理财产品正是违规发放的账外理财产品。
这一下证据确凿,而这些违规发放的账外理财产品,竟然是上海的一家理财公司。要对上海的这家理财公司展开调查,省银监局要和省公安厅经警大队联合办案才行。
为此,庄菲派陈聪和省公安厅经警大队的几名警员火速秘密赶往上海。只经过一天的调查,就将那家理财公司给调查清楚了。这家理财公司证件不全,和银行的合作,都是非法经营,吸收来的资金,几乎全部用于发放高利贷。
上海警方随即将那家理财公司给控制起来,吕立这边根本就得不到任何信息。陈聪和省公安厅经警大队的几名警员连夜返回本市,对此事进行立案侦查。
吕立和李娜都被立即停职,配合省银监局和警... -->>
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