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银监检查组的组长韩全是一个四十五岁的中年人，但是头发全白了，梭型的胖胖的红脸，一副让人信赖的憨态。他笑着向王晓燕要员工家属情况表和身份证号码。
王晓燕道：“我们支行每个工作人员的家属情况表及其身份证号码，都按照要求分别上报上级部门和银监部门的。”
韩全解释说：“是这样，你们城南支行员工的家属情况表及其身份证号码我们带来的，但要核对一下有无出入。你看这个叫马东的客户经理，他在表上只填了一个母亲，难道他没有父亲、老婆和兄弟姐妹吗？”
王晓燕仔细一看，“咦，这份表什么时候上报的？我怎么没看见过。”
旁边的章彩云道：“报这张表的时候，你刚好受伤住院了，是吕萍填报的。”
韩全问：“应该弄错了吧，我们银行条件这么好，看这马东三十岁了还没结婚，不太可能吧？”
王晓燕一笑道：“这个倒是真的。”
“你这个行长啊，对大龄的员工生活，也是要关心一下的，不能只顾着工作，”韩全调侃道。
“嘻嘻，”章彩云讥笑道，“韩领导，您有所不知，这位员工的生活是很丰富的，不用我们关心。”
韩全瞧了瞧章彩云，一脸困惑茫然：
“难道兄弟姐妹都没有一个？”
章彩云应道：“有一个妹妹。”
“表上没有啊？”
章彩云道：“我记得当时是没有填他妹妹。”
“为什么？”
“马东说他妹妹已经定亲了，不是他家里的人啦，所以没有填上去。”
“这是不对的，”韩全批评道，“叫他把她妹妹的名字和身份证号码报来。”
当吕萍向马东说检查组要他妹妹的身份证号码时，马东目光呆滞，一边啊啊哦哦应着，一边快速想着办法，末了诳道：
“我妹妹可能跟她男朋友，去很远很远的地方了。”
吕萍道：“那打她电话问啊。”
“好好，”马东胡乱拨了一个电话，打不通，“唉，奇怪，怎么没信号？吕萍，我等会再打打看。”
吕萍回来对王晓燕说：“马东支支吾吾，打她妹妹电话也打不通，好像故意拖。”
王晓燕捋了捋头发道：“没事，你去查马雯的开户资料，那上面有她的身份证号码，找出来给检查组。”
由于城南支行上报的马东的资料缺失，EST可疑数据里面没有关于他的可疑数据。
检查组查了马雯的账户来往后， 韩全问马东为什么有客户把资金打入她的账上，又有一部分转出去？
马东道：“进来的资金有的是拉一下存款的，出去的他就不知道了，因为我妹妹本来跟他们几个熟悉，临时借用一下也说不定。要是我知道的话，我肯定要骂我妹妹的。”
由于这次现场检查组主要核对检查内部员工与客户资金往来的事... -->>
银监检查组的组长韩全是一个四十五岁的中年人，但是头发全白了，梭型的胖胖的红脸，一副让人信赖的憨态。他笑着向王晓燕要员工家属情况表和身份证号码。
王晓燕道：“我们支行每个工作人员的家属情况表及其身份证号码，都按照要求分别上报上级部门和银监部门的。”
韩全解释说：“是这样，你们城南支行员工的家属情况表及其身份证号码我们带来的，但要核对一下有无出入。你看这个叫马东的客户经理，他在表上只填了一个母亲，难道他没有父亲、老婆和兄弟姐妹吗？”
王晓燕仔细一看，“咦，这份表什么时候上报的？我怎么没看见过。”
旁边的章彩云道：“报这张表的时候，你刚好受伤住院了，是吕萍填报的。”
韩全问：“应该弄错了吧，我们银行条件这么好，看这马东三十岁了还没结婚，不太可能吧？”
王晓燕一笑道：“这个倒是真的。”
“你这个行长啊，对大龄的员工生活，也是要关心一下的，不能只顾着工作，”韩全调侃道。
“嘻嘻，”章彩云讥笑道，“韩领导，您有所不知，这位员工的生活是很丰富的，不用我们关心。”
韩全瞧了瞧章彩云，一脸困惑茫然：
“难道兄弟姐妹都没有一个？”
章彩云应道：“有一个妹妹。”
“表上没有啊？”
章彩云道：“我记得当时是没有填他妹妹。”
“为什么？”
“马东说他妹妹已经定亲了，不是他家里的人啦，所以没有填上去。”
“这是不对的，”韩全批评道，“叫他把她妹妹的名字和身份证号码报来。”
当吕萍向马东说检查组要他妹妹的身份证号码时，马东目光呆滞，一边啊啊哦哦应着，一边快速想着办法，末了诳道：
“我妹妹可能跟她男朋友，去很远很远的地方了。”
吕萍道：“那打她电话问啊。”
“好好，”马东胡乱拨了一个电话，打不通，“唉，奇怪，怎么没信号？吕萍，我等会再打打看。”
吕萍回来对王晓燕说：“马东支支吾吾，打她妹妹电话也打不通，好像故意拖。”
王晓燕捋了捋头发道：“没事，你去查马雯的开户资料，那上面有她的身份证号码，找出来给检查组。”
由于城南支行上报的马东的资料缺失，EST可疑数据里面没有关于他的可疑数据。
检查组查了马雯的账户来往后， 韩全问马东为什么有客户把资金打入她的账上，又有一部分转出去？
马东道：“进来的资金有的是拉一下存款的，出去的他就不知道了，因为我妹妹本来跟他们几个熟悉，临时借用一下也说不定。要是我知道的话，我肯定要骂我妹妹的。”
由于这次现场检查组主要核对检查内部员工与客户资金往来的事... -->>
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